Федеральная служба по финансовому мониторингу, Росфинмониторинг — орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам. Служба подчиняется Президенту Российской Федерации. Деятельность осуществляется непосредственно через территориальные органы и во взаимодействии с другими органами исполнительной власти страны и субъектов федерации.
Чиханчин Юрий Анатольевич
Директор Росфинмониторинга
Короткий Юрий Федорович
Первый заместитель директора
Глотов Владимир Иванович
Заместитель директора
Бобрышева Галина Владимировна
Заместитель директора
Клименченок Александр Семенович
Заместитель директора
Крылов Олег Валерьевич
Заместитель директора
Управления Росфинмониторинга
Косенок Ирина Генриховна
И.о. начальника управления аппарат директора
Фролова Анна Вадимовна
Начальник управления кадров и противодействия коррупции
Коваленко Сергей Алексеевич
Начальник управления документооборота
Чернобривенко Николай Николаевич
И.о. начальника управления эксплуатации информационных систем
Федоров Михаил Николаевич
Начальник управления развития информационных технологий финансового мониторинга
Андреев Виталий Вячеславович
Начальник управления по противодействию отмыванию доходов
Седов Михаил Владимирович
Начальник управления по работе с бюджетной сферой
Виташов Дмитрий Сергеевич
Начальник управления организации надзорной деятельности
Петренко Алексей Гурьевич
Начальник управления международных связей
Корнев Иван Александрович
Начальник управления по противодействию финансированию терроризма
Долбня Андрей Алексеевич
Начальник управления координации и взаимодействия
Степанов Алексей Алимович
Начальник управления макроанализа и типологий
Мозгов Евгений Александрович
Начальник управления оценки рисков
Негляд Герман Юрьевич
Начальник юридического управления
Шумаев Геннадий Иванович
Начальник управления безопасности и защиты информации
Федорова Инна Григорьевна
Начальник финансово-экономического управления
20 марта 2020 года сотрудники ФСБ, во взаимодействии с Росфинмониторингом, в результате оперативно-разыскных мероприятий в Ростовской области, Крыму и Республике Коми пресекли деятельность законспирированной ячейки финансистов запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Задержанные создали межрегиональную сеть по сбору и переводу денежных средств под прикрытием благотворительности. В результате их деятельности на счета террористов было перечислено около 2 млн рублей. По адресам проживания подозреваемых изъяты средства связи, платежные инструменты и документы.
6 февраля 2020 года Указом Президента РФ Владимира Путина, статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ливадный Павел Валерьевич освобожден от должности. Этот пост он занимал с 2013 года. Ливадный отвечал за обеспечение соответствия российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также за взаимодействие Росфинмониторинга с федеральными и региональными органами исполнительной власти, контролировал работу юридического управления и документооборота.
Об организации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ образована в 2004 году для вида деятельности — Деятельность федеральных органов государственной власти, кроме полномочных представителей Президента Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Компания работает 18 лет на данном рынке. Руководителем является: Чиханчин Юрий Анатольевич (ИНН 246502601977). Реквизиты организации ИНН 7708234633, ОГРН 1047708022548. читать далее…
ОКПО 00083233, зарегистрировано 18.06.2004 находится по адресу 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д.39 К.1. Статус: Действующее с 18.06.2004.
Компания работает 18 лет и 10 месяцев, с 18 июня 2004 по настоящее время. Основной вид деятельности ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ — Деятельность федеральных органов государственной власти, кроме полномочных представителей Президента Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Состоит на учете в налоговом органе Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве с 18 июня 2004 г., присвоен КПП 770801001. Регистрационный номер ПФР 087106025942, ФСС 773114493877381.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие доступные контактные данные ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ могут быть добавлены / изменены официальным представителем организации.
Полное наименование:
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Краткое наименование:
Росфинмониторинг
Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (сокращенно Росфинмониторинг) была создана в 2004 году на базе упраздненного Комитета по финансовому мониторингу. Основной задачей вновь образованной службы стало ужесточение государственной политики в области оборота (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем.
Официальный сайт — https://www.fedsfm.ru
Адрес: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, 39, стр. 1
Телефон: (495) 627-33-97 (дежурная служба)
Телефон доверия: (495) 627-32-43 (по противодействию коррупции, нарушениям требований к служебному поведению федеральных государственных служащих Росфинмониторинга, недопущению конфликта интересов)
Вконтакте: https://vk.com/fedsfm
Краткие сведения
| Дата основания: | 1 ноября 2001 года |
| Подчинено: | Президент Российской Федерации |
| Предшественники: | Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу |
| Ключевые документы: | Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
Глава и руководство
Чиханчин Юрий Анатольевич
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Руководство: https://www.fedsfm.ru/about/administration
Функции и полномочия службы
Росфинмониторинг — это головное отделение финансовой разведки России, выступающее от имени Российского государства на международной арене и сотрудничающее с рядом иностранных организаций по противодействию отмыванию денег, спонсированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Соответственно, основными направлениями деятельности Росфинмониторинга являются:
- воспрепятствование действиям по легализации денежных средств преступного происхождения:
- воспрепятствование действиям, связанным с финансированием террористических и экстремистских организаций;
- воспрепятствование действиям, связанным с распространением оружия массового поражения;
- координирование действий государственных органов по вышеуказанным направлениям;
- анализ и оценка потенциальных угроз государственной безопасности в сфере денежных операций, а равно разработка мер по устранению этих угроз.
Во исполнение поставленных задач Росфинмониторинг использует следующий правовой инструментарий:
- осуществление контроля за денежными и имущественными операциями;
- разработка и внесение проектов нормативных актов в пределах своей компетенции;
- участие в государственных программах противодействия коррупции;
- оценка угрозы национальной безопасности в сфере денежного и имущественного оборота;
- ведение реестра предприятий и организаций, проводящих денежные и имущественные операции вне оны контроля надзорных органов;
- приостанавливает денежные транзакции и операции с имуществом в случае, если есть основания подозревать их в отмывании денег или спонсировании терроризма;
- разрабатывает и утверждает инструкции и рекомендации;
- разрабатывает и утверждает бланки отчетности и иные формы документов, предназначенных для получения информации о рисках;
- сотрудничает с правоохранительными органами по делам о незаконном отмывании денег и спонсировании терроризма;
- выполняет иные предусмотренные законом действия для достижения поставленных перед службой целей.
Структура службы
В соответствии с положениями Указа № 21 Президента РФ от 21 января 2020 года «О структуре Федеральных органов исполнительной власти» руководство Росфинмониторинга осуществляется непосредственно президентом Российской Федерации.
В структуру Росфинмониторинга входят:
- центральный аппарат, возглавляемый директором;
- состав заместителей, помощников и советников директора;
- аппарат директора;
- 16 управлений.
Органы Росфинмониторинга на местах представлены окружными управлениями Северо-Западного, Уральского, Приволжского, Дальневосточного, Сибирского, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также управлениями по Республике Крым и городу Севастополю.
Проверки Росфинмониторинга
- Особенности проверок Росфинмониторинга
From Wikipedia, the free encyclopedia
Flag of the Federal Financial Monitoring Service |
|
Emblem of the Federal Financial Monitoring Service |
|
| Agency overview | |
|---|---|
| Formed | November 1, 2001 (as Committee for Financial Monitoring of Russia) |
| Headquarters | K-450, D.39 Myasnitskaya Street, Moscow |
| Agency executive |
|
| Parent agency | Administration of the President of Russia |
| Website | FedSFM.Ru |
The Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation (Russian: Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг) (known as Rosfinmonitoring) is a Federal Service that was created by a decree of President Vladimir Putin of November 1, 2001, and aimed to collect and analyze information about financial transactions in order to combat domestic and international money laundering, terrorist financing, and other financial crimes. The organization also provides lists of people accused of terrorist or «extremist» activities and books.[1]
From November 1, 2001, to March 9, 2004, it was called Financial Monitoring Committee (Russian: Комитет по финансовому мониторингу). It has been led by Viktor Zubkov from the very beginning.
Rosfinmonitoring is considered as Russia’s main body for financial intelligence.
History[edit]
Under Presidential Decree No. 1263 from November 1, 2001 «On the authorized body to counteract the legalization (laundering) of proceeds of crime», the Committee for Financial Monitoring of Russia (Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу) was born. The Presidential Decree came into force on February 1, 2002.
Following the adoption in September 2002 amendments to the Federal Law «On Combating Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and Financing of Terrorism», The Financial Monitoring Committee (KFM of Russia) functions have been enhanced with countering terrorism financing.
One of the committee’s functions was to improve Russia’s image in the international community: Russia at the time was in the «black list» of FATF. Through the efforts of FMK in October 2002, Russia was removed from the «black list», and in June 2003 the Committee became a member of the FATF.
On March 9, 2004, The Presidential Decree No. 314 («On system and structure of the federal organs of the executive authority») The Committee for Financial Monitoring transformed into the Federal Service for Financial Monitoring (Rosfinmonitoring).
Until September 2007 the Federal Financial Monitoring Service was administered by the Ministry of Finance of the Russian Federation. In accordance with Presidential Decree from September 24, 2007 (No. 1274, «On Issues of the structure of federal executive authorities) The Rosfinmonitoring become subordinate directly to the Government of the Russian Federation.
According to the Decree of the President of the Russian Federation from May 21, 2012 (№ 636; «On the structure of federal executive agencies»), the Federal Service for Financial Monitoring became under the authority of the President of Russia.
Location[edit]
Rosfinmonitoring is located between the Novokirovsky Prospekt and Myasnitskaya ulitsa, 39 in Moscow at the Tsentrosoyuz building which is named after Centrosoyuz and also houses Rosstat (Russian: Росстат) the Russian Federal State Statistics Service.
Directors[edit]
- Viktor Zubkov (2001–2007), Head of Committee for Financial Monitoring
- Oleg Markov (2007–2008), Head of Rosfinmonitoring
- Yuri Chikhanchin (Since 2008), Director
See also[edit]
- Moneyval – European equivalent
- FINTRAC – Canada’s equivalent
- FinCEN – American equivalent
- AUSTRAC – Australian equivalent.
- Egmont Group of Financial Intelligence Units
- Asia/Pacific Group on Money Laundering
- Financial Action Task Force on Money Laundering
References[edit]
- ^ Anti-Putin poetry by Byvshev by RFE/RL.
External links[edit]
- Official website (in Russian)
- Банку России нашли надзирателя by Igor Moiseyev, Anna Inozemtseva, Svetlana Dementyeva. Kommersant, February 21, 2007.
- How Putin Uses Money Laundering Charges to Control His Opponents. The Atlantic
Министерство или ведомство:
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Должность:
Директор службы
Возраст:
69
Место рождения:
Красноярск
Доходы за 2018 год:
9 957 803 руб.
Биография
Родился 17 июня 1951 года в Красноярске. Окончил Сибирский технологический институт (1974).
После вуза трудился мастером, прорабом, начальником планово-производственного отдела на предприятиях Красноярского края. С 1978 года служил в органах госбезопасности. В 1994 году возглавил Восточно-Сибирское региональное управление ФСВЭК. С 2000 года — глава департамента валютного контроля Минфина. С 2002 года — первый зампред комитета РФ по финансовому мониторингу. C 2004 года — замглавы Федеральной службы по финансовому мониторингу. С сентября 2007 руководил секретариатом премьер-министра. 13 июня 2012 года назначен директором Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Кандидат экономических наук, тема диссертации — «Государственный финансовый и валютный контроль в системе управления переходной экономикой региона». Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Александра Невского, Почета.
Структура центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу
Директор
Первый заместитель директора
Статс-секретарь — заместитель директора
Заместитель директора (5 шт. ед.)
Помощник директора (2 шт. ед.)
Советник директора (4 шт. ед.)
Управление — аппарат директора
Начальник — Смоляр Станислав Анатольевич
Управление кадров и противодействия коррупции
Начальник — Лоскутов Игорь Николаевич
Управление документооборота
Начальник — Фролова Анна Вадимовна
Управление эксплуатации информационных систем
Начальник — Гребенщиков Юрий Яковлевич
Управление развития информационных систем
Начальник — Федоров Михаил Николаевич
Управление по противодействию отмыванию доходов
Начальник — Андреев Виталий Вячеславович
Управление по работе с бюджетной сферой
Начальник — Седов Михаил Владимирович
Управление организации надзорной деятельности
Начальник — Раминская Ольга Геннадьевна
Управление международных связей
Начальник — Петренко Алексей Гурьевич
Управление по противодействию финансированию терроризма
Начальник — Корнев Иван Александрович
Управление координации и взаимодействия
И.о. начальника — Ремизов Игорь Юрьевич
Управление макроанализа и типологий
Начальник — Степанов Алексей Алимович
Юридическое управление
Начальник — Негляд Герман Юрьевич
Управление безопасности и защиты информации
Начальник – Шумаев Геннадий Иванович
Финансово-экономическое управление
Начальник – Федорова Инна Григорьевна