АО КБ «СИТИБАНК»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СИТИБАНК»
Действующая компания
ОГРН 1027700431296
ИНН 7710401987
КПП 771001001
ОКПО 29034830
Дата регистрации
5 ноября 2001 года
Юридический адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, корп. 1
Организационно-правовая форма
Непубличные акционерные общества
Уставный капитал
1 000 000 000 руб.
Специальный налоговый режим
Не применяется?
Учредители
Нет сведений об учредителях
Держатель реестра акционеров
Среднесписочная численность работников
Нет сведений?
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Не входит в реестр
Федресурс
Компания опубликовала 10 сообщений и упомянута в 84 сообщениях
ЕФРСБ (реестр банкротств)
Нет сообщений о банкротстве
Блокировка банковских счетов
Нет сведений о приостановке операций по счетам на 10 октября 2022 года
Проверить на сегодня
Санкции
Не входит в санкционные списки
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
- Преимущества (8)
- Недостатки (1)
-
Долгое время работы
Компания зарегистрирована 21 год назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капитал
Уставный капитал составляет 1 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензии
Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
-
Участник системы госзакупок — поставщик
Компания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 421,9 млн руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицами
По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителей
Руководители и учредители АО КБ «СИТИБАНК» не включены в реестры массовых руководителей и массовых учредителей ФНС
-
Нет сообщений о банкротстве
В реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
-
Долги по исполнительным производствам
По данным ФССП, имеются долги по исполнительным производствам, остаток непогашенной задолженности: 677,4 тыс. руб.
Информация актуальна на 24 апреля 2023 года
Реквизиты
| ОГРН? | 1027700431296 от 14 ноября 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 7710401987 |
| КПП? | 771001001 |
| ОКПО? | 29034830 |
Сведения о регистрации
Регистрация в ФНС
Регистрационный номер 1027700431296 от 14 ноября 2002 года
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 087121030706 от 24 января 2002 года
Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №1 по г. Москве и Московской области муниципальный район Центральный округ г. Москвы
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 772901459577111 от 1 сентября 2018 года
Филиал №11 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010
Центральный банк Российской Федерации |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12267
Непубличные акционерные общества |
| Код ОКФС? | 23
Собственность иностранных юридических лиц |
| Код ОКАТО? | 45286575000
Пресненский |
| Код ОКТМО? | 45380000000
муниципальный округ Пресненский |
| Код КЛАДР? | 770000000001067 |
Контакты
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, корп. 1
Показать на карте
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем АО КБ «СИТИБАНК», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее? |
| 64.99.2 | Деятельность дилерская |
| 66.19.5 | Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность |
| 66.12.1 | Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле |
Финансовая отчетность АО КБ «СИТИБАНК»
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности АО КБ «СИТИБАНК»?
Руководитель АО КБ «СИТИБАНК»
Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ
Нет записи о дисквалификации
Не входит в реестры массовых руководителей и учредителей
Учредители
Нет сведений об учредителях компании?
Филиалы и представительства
- Филиалы (7)
- Представительства (0)
| 1. |
ФИЛИАЛ АО КБ «СИТИБАНК» В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 5 |
| 2. |
СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «СИТИБАНК» 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Самарская, д. 270 |
| 3. |
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «СИТИБАНК» 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 84 |
Представительства отсутствуют
Связи
Не найдено ни одной связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по учредителям
АО КБ «СИТИБАНК» не является управляющей организацией
АО КБ «СИТИБАНК» является учредителем 1 организации
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией АО КБ «СИТИБАНК» были получены 6 лицензий
Источники данных
- ЕГРЮЛ (5)
- Роскомнадзор (СМИ) (1)
Сообщения на Федресурсе
Компания АО КБ «СИТИБАНК» опубликовала 10 сообщений и является участником 84 сообщений на Федресурсе
Самые популярные типы сообщений
- Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве (74)
- Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента) (5)
- Выпуск независимой гарантии (4)
- Возникновение права залога (1)
- Членство в СРО (1)
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, АО КБ «СИТИБАНК» является участником системы государственных закупок
Заказчик
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | — | — |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | — | — |
Поставщик
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | 11 | 4,1 млн руб. |
| 44-ФЗ | 4 | 372,5 тыс. руб. |
| 223-ФЗ | 2 | 417,4 млн руб. |
Проверки АО КБ «СИТИБАНК»
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании АО КБ «СИТИБАНК» инициировано 30 проверок
Без нарушений
С нарушениями
Нет сведений о результатах
- Последняя проверка
- Предстоящие проверки (0)
№ 66221373167304021329 от 29 октября 2022 года
Объявление предостережения
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ было рассмотрено 481 судебное дело с участием АО КБ «СИТИБАНК»
Истец
Ответчик
Третье / иное лицо
Последнее дело
№ А61-1917/2023 от 10 апреля 2023 года
О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан
Истцы
Ответчик
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении АО КБ «СИТИБАНК» открыто 5 исполнительных производств
Общая сумма
Остаток непогашенной задолженностиНепогашенная задолженность
722,7 тыс. руб.
677,4 тыс. руб.
Типы исполнительных производств
- Штрафы (1)
- Иные взыскания имущественного характера (3)
- Прочее (1)
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 24 апреля 2023 года
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 1 вакансии от АО КБ «СИТИБАНК»
Самые популярные вакансии
- Старший аналитик (1)
Последняя вакансия
Обязанности
Осуществление контроля финансовых операций; отслеживание подозрительных операций
Дополнительная информация
Квотируемое рабочее место
Отдел финансового мониторинга
Ответственность
Общие требования
Высшее экономическое или юридическое образование; свободное владение английским языком (устный и письменный)
Требования к образованию
Высшее
Зарплата от 41000 руб.
Опубликовано 12 сентября 2022 года
История изменений
|
20.01.2017 КПП изменен с 775001001 на 771001001 |
|
|
10.03.2017 Удалены сведения об ИНН для руководителя Луэ Марка Рауль |
|
|
06.02.2018 Луэ Марк Рауль Мари больше не является руководителем организации Иванова Мария Львовна становится новым руководителем организации, должность — президент |
|
|
01.09.2018 Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772901459577111 Филиал №11 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
|
27.07.2021 Удалена запись об учредителе СИТИБАНК ОВЕРСИЗ ИНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН Удалена запись об учредителе ФОРМОСТ ИНВЕСТМЕНТ ОРПОРЭЙШН |
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания АО КБ «СИТИБАНК» — или АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СИТИБАНК» — зарегистрирована 5 ноября 2001 года по адресу 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, корп. 1. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027700431296, ИНН 7710401987, КПП 771001001. Регистрационный номер в ПФР — 087121030706, регистрационный номер в ФСС — 772901459577111. Организационно-правовой формой является «Непубличные акционерные общества», а формой собственности — «Собственность иностранных юридических лиц». Уставный капитал составляет 1 млрд руб.
Основным видом деятельности компании АО КБ «СИТИБАНК» является «Денежное посредничество прочее». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность», «Деятельность дилерская», «Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле».
Президент — Иванова Мария Львовна. Сведения об учредителях отсутствуют.
На 24 апреля 2023 года юридическое лицо является действующим.
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
|
ООО «ИТ» Издание книг г. Москва |
|
ООО «ФЛАГМАН» Деятельность рекламных агентств г. Чита |
|
ООО «СЛАВЯНОЧКА» Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах г. Чусовой |
|
ООО «ХК «АМАРАНТ» Деятельность по управлению финансово-промышленными группами г. Москва |
|
ООО «ЛОКОН» Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты г. Белев |
АО КБ «Ситибанк» — руководитель:
Иванова Мария Львовна (ИНН 770904272403).
ИНН 7710401987, ОГРН 1027700431296.
ОКПО 29034830, зарегистрировано 05.11.2001 по юридическому адресу 125047, город Москва, ул. Гашека, д.8-10 к.1.
Размер уставного капитала — 1 000 000 000 рублей. Статус:
действующая с 05.11.2001.
Подробнее >
До Иванова Мария Львовна,
руководителем «Ситибанк»
являлся:
Луэ Марк Рауль Мари .
Компания работает
21 год 5 месяцев,
с 05 ноября 2001
по настоящее время.
Основной вид деятельности «Ситибанк» — Денежное посредничество прочее и 3 дополнительных вида.
Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 10 по г. Москве с 06 января 2017 г., присвоен КПП 771001001.
Регистрационный номер
ПФР 087121030706, ФСС 772901459577111.
< Свернуть
Персоны
Комарова Екатерина Руководитель департамента розничного бизнеса дирекции по работе с частными клиентами
Някк Ирина Руководитель Управления методологии кредитной политики процесса контроля платежей 5 |
АО КБ «Ситибанк»
Полное наименование финансовой организации
Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Краткое наименование финансовой организации
АО КБ «Ситибанк»
Фирменное наименование на английском языке
Joint Stock Company Commercial Bank Citibank; AO Citibank
Адрес юридического лица
125047, г. Москва, ул.Гашека, 8-10, стр. 1
Телефоны
+7 (495) 725-10-00
Устав
Дата согласования последней редакции устава: 24.01.2019
Уставный капитал
1 000 000 000,00
руб., дата изменения величины уставного капитала: 05.11.2001
Сведения об эмиссии и эквайринге банковских карт
| Эмиссия | Эквайринг | |
|---|---|---|
| Виза (VISA Int.) | ||
| МастерКард (MasterCard Int.) | ||
| Мир (НСПК) |
Тип финансовой организации
Кредитная организация
Регистрационный номер (для КО)
2557
Дата присвоения регистрационного номера (для КО)
01.11.1993
Информация о статусе права (лицензии)
|
Номер лицензии / Регистрационный номер (при наличии) |
Статус права (лицензии) |
Вид деятельности (лицензии) |
Дата предоставления права (лицензии) |
Срок действия права (лицензии) |
Дата прекращения действия права (лицензии) |
Файл лицензии (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2557 | Действующая | Генеральная лицензия | 28.07.2015 | Без ограничения срока действия |
Тип финансовой организации
Инвестиционные советники
Информация о статусе права (лицензии)
|
Номер лицензии / Регистрационный номер (при наличии) |
Статус права (лицензии) |
Вид деятельности (лицензии) |
Дата предоставления права (лицензии) |
Срок действия права (лицензии) |
Дата прекращения действия права (лицензии) |
Файл лицензии (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Действующая | Инвестиционный советник | 24.12.2018 | Без ограничения срока действия |
Тип финансовой организации
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Информация о статусе права (лицензии)
|
Номер лицензии / Регистрационный номер (при наличии) |
Статус права (лицензии) |
Вид деятельности (лицензии) |
Дата предоставления права (лицензии) |
Срок действия права (лицензии) |
Дата прекращения действия права (лицензии) |
Файл лицензии (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 045-02719-000100 | Действующая | Депозитарная | 01.11.2000 | Без ограничения срока действия | ||
| 045-02738-100000 | Действующая | Брокерская | 09.11.2000 | Без ограничения срока действия | ||
| 045-02751-010000 | Действующая | Дилерская | 09.11.2000 | Без ограничения срока действия |
В случае выявления неточностей в содержащихся сведениях об организации просим
обращаться в Интернет-приемную
Банка России.
Контакты Ситибанка
Данные обновлены:
Обновлено:
07.09.2022
Контакты
| Телефоны | 8 800 700-38-38, 8 (495) 775-75-75 |
| Официальный сайт | citibank.ru |
| Электронная почта | mail@citibank.ru |
| Головной офис | 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1 |
| Председатель правления | Мария Львовна Иванова |
| Дата регистрации банка | 05.11.2001 |
| Полное наименование | Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» |
| Банк в социальных сетях |
Реквизиты
| Лицензия ЦБ РФ | №2557 от 28 июля 2015 г. |
| Юридический адрес | 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1 |
| Банк получателя | АО КБ «Ситибанк» |
| ОГРН | 1027700431296 |
| БИК | 044525202 |
| Кор/сч. | 30101810300000000202 |
| ИНН | 7710401987 |
| КПП | 771001001 |
| ОКПО | 29034830 |
| ОКАТО | 45286575000 |
| ОКТМО | 45380000000 |
| ОКФС | 23 |
| ОКОГУ | 1500010 |
| ОКВЭД | 64.19 |
| SWIFT | CITIRUMX |